• Home
  • Blog
  • Fraude binnen uw bedrijf? Handel snel en voorkom meer financiele schade!

Fraude binnen uw bedrijf? Handel snel en voorkom meer financiele schade!

Geplaatst op 16-03-2013

De berichten over fraude binnen bedrijven lijken met de week toe te nemen. Directeuren/ HRM managers lijken vaak niet te weten welke weg zij het beste kunnen bewandelen om de mogelijk, door een werknemer, gepleegde fraude aan te pakken. De politie is natuurlijk de eerste partij waaraan men denkt. Prima! Maar hoe te handelen als er slechts enkele aanwijzingen zijn voor deze fraude.

De politie start een onderzoek slechts op als er sterke aanwijzingen zijn. Helaas moeten wij vaststellen dat heel veel zaken blijven liggen wegens capaciteitsproblemen.  Wellicht begrijpelijk met de snelheid waarmee incidenten wekelijks lijken toe te nemen. De werkgever blijft wel nog steeds met het probleem zitten. Hoe los je dit op? Een advocaat inschakelen lijkt vaak de volgende stap te zijn waar een werkgever aan denkt. Helaas verzamelt een advocaat slechts gegevens en feiten maar doen geen onderzoek. Zoals wij eerder schreven kunnen de kosten voor een rechercheonderzoek “Waarheidsvinding ” verhaalt worden op uw werknemer. Het inschakelen van een recherche- onderzoeksbureau is in voorkomende gevallen een prima keus. Na het onderzoek moet duidelijk zijn hoe, wanneer en op welke wijze de werknemer de fraude heeft gepleegd. Een confrontatiegesprek is de laatste stap binnen een onderzoek. In samenwerking met de opdrachtgever/ werkgever wordt gekeken welke oplossingen er verder openstaan om deze werknemer verder op een zijspoor te zetten. Het rapport van “Feitenonderzoek “geeft de advocaat gelegenheid deze te gebruiken in de civielrechtelijke procedure.

Eis 4 jaar cel tegen directeur om fraude
Telegraaf.nl
Eis 4 jaar cel tegen directeur om fraude. BREDA -. Een registeraccountant (57) uit Breda hangt een celstraf van 4 jaar boven het hoofd omdat hij een bedrijf zou hebben geholpen de Belastingdienst voor miljoenen op te lichten. De man werkte als
Alle verhalen over dit onderwerp bekijken »
Ex-directeur Haagse abortuskliniek ontkent fraude
Volkskrant
Ex-directeur Haagse abortuskliniek ontkent fraude. 15/03/13, 11:46 − bron: ANP. © ANP. Oud-directeur Anna R. (74) van een inmiddels failliete Haagse abortuskliniek heeft vrijdag in de rechtbank in Den Haag ontkend dat ze geld heeft verduisterd en
Alle verhalen over dit onderwerp bekijken »

Volkskrant
Weigering btw-nummer vereist sterk vermoeden fraude
Taxence
Een belastingdienst van een lidstaat van de Europese Unie mag de aanvraag van een btw-identificatienummer afwijzen. Het Hof van Justitie vindt dat de fiscus in dat geval wel een geldige reden moet hebben. Bijvoorbeeld als de inspecteur een
Alle verhalen over dit onderwerp bekijken »

Taxence
Ex-GameStop vicepresident krijgt vier jaar gevangenisstraf wegens fraude
XGN Entertainment
Ex-GameStop vicepresident krijgt vier jaar gevangenisstraf wegens fraude. De ex-vicepresident van de GameStop winkelketen is schuldig bevonden aan fraude. Hij zal vier jaar in de cel spenderen en moet meer dan 1,7 miljoen dollar terugbetalen.
Alle verhalen over dit onderwerp bekijken »

XGN Entertainment

Direct contact opnemen

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem direct contact met ons op.

  • Specialst Arbeidsrechtelijke & Fraude onderzoeken

  • VIP Security
  • Cyber security
  • Ruim 29 jaar recherche ervaring
  • Keurmerkhouder: – BPOB-008 / POB 1232
Recherchebureau Heijm BV

Saturnusstraat 46-62
2132HB Hoofddorp (uitsluitend op afspraak)
M: 06-39473932
T: 020-8100929

POB vergunning: 1232
CBP: 1445601
KvK: 37120984
BTW: NL.814945697